Dieciséis individuos acusados en relación con una “estafa de abuelos” transnacional operada desde la República Dominicana

Estafa engañó a cientos de personas mayores estadounidenses por millones de dólares

Dieciséis personas fueron acusadas en relación con una extensa “estafa de abuelos” para defraudar a estadounidenses de edad avanzada con millones de dólares, anunció hoy el Departamento de Justicia durante un anuncio virtual.

Once hombres de la República Dominicana están acusados en una acusación formal de 19 cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero:

• Juan Rafael Parra Arias, también conocido como Yofre, 41 años;
• Nefy Vladimir Parra Arias, también conocido como Keko, 39 años;
• Nelson Rafael González Acevedo, también conocido como Nelson Tech, 35 años;
• Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, también conocido como Max Morgan, 59 años;
• Miguel Ángel Fortuna Solano, también conocido como Botija, y Boti, 41 años;
• Félix Samuel Reynoso Ventura, también conocido como Fili, y Filly The Kid, 37;
• Carlos Javier Estévez, 45;
• Luis Junior Rodríguez Serrano, también conocido como Junior, 27 años;
• Miguel Ángel Vásquez, también conocido como Miguel Disla, 24;
• Jovanni Antonio Rosario García, también conocido como Porky, y Chop, de 45 años; y
• José Ismael Dilón Rodríguez, 34

Según la acusación, revelada ayer, en Newark, Nueva Jersey, los acusados participaron en una estafa de larga data de “abuelos” o “familias que necesitan libertad bajo fianza” contra personas mayores en los Estados Unidos. La estafa fue operada desde centros de llamadas en República Dominicana.

Otros cinco acusados fueron acusados mediante denuncia de conspiración para cometer fraude electrónico como parte del mismo plan: Endy José Torres Morán, de 21 años, de Brooklyn, Nueva York; Ivan Alexander Inoa Suero, 32 años, de la ciudad de Nueva York; Jhonny Cepeda, 27 años, de la ciudad de Nueva York; Ramón Hurtado, de 43 años, de la ciudad de Nueva York, y Yuleisy Roque, de 21 años, del Bronx, Nueva York. Se alega que los cinco acusados en la denuncia actuaron como mensajeros que recogieron dinero en efectivo de víctimas defraudadas en Nueva Jersey, Nueva York y otros lugares.

“La Subdivisión de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia y sus socios encargados de hacer cumplir la ley perseguirán enérgicamente a las personas que se aprovechan de víctimas vulnerables y de edad avanzada mediante planes fraudulentos”, dijo el Fiscal General Adjunto Arun G. Rao de la División Civil. “Continuaremos identificando a los perpetradores de estos esquemas y dando prioridad a la persecución de aquellos que deliberadamente apuntan a consumidores vulnerables, ya sea que se encuentren en los Estados Unidos o en el extranjero”.

“Como se alega, estos 16 acusados se aprovecharon del amor y la devoción familiar de los abuelos, estafándolos con millones de dólares”, dijo el Fiscal Federal Sellinger para el Distrito de Nueva Jersey. “En esta ‘estafa de abuelos’, los acusados supuestamente se hicieron pasar por nietos en apuros, alegando, por ejemplo, que habían sido arrestados después de un accidente automovilístico que involucró a una mujer embarazada que luego tuvo un aborto espontáneo, y que necesitaban efectivo inmediato para pagar la fianza o un abogado. Los abuelos, presas del pánico, pagaron rápidamente, a veces decenas de miles de dólares. Mi oficina está comprometida a proteger los derechos de todas las víctimas y procesaremos implacablemente a quienes supuestamente se dirigen a personas mayores vulnerables para robarles los ahorros que tanto les costó ganar”.

“El anuncio de hoy surge del presunto ataque cruel de los acusados contra víctimas de edad avanzada que fueron engañadas colectivamente para que entregaran millones de dólares”, dijo el agente especial interino a cargo Darren B. McCormack de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York. “Para su propio beneficio egoísta, estos individuos acusados amenazaron los medios de vida de estadounidenses inocentes y les robaron su precioso tiempo y todos los ahorros que habían conseguido para sí mismos. Felicito al Grupo de Intrusión Cibernética del Grupo de Trabajo El Dorado de HSI Nueva York, a la Fiscalía Federal para el Distrito de Nueva Jersey, a la Policía de Nueva York, al FBI, a la Oficina del Inspector General del Seguro Social y a HSI Santo Domingo por su excelente colaboración y coordinación. Esto realmente le puede pasar a cualquiera y, si bien siempre estaremos ahí para ayudar a las víctimas, esperamos que la creación de conciencia les dé a estos criminales oportunistas menos oportunidades de atacar al público”.

“El fraude dirigido a las personas mayores tiene un efecto especialmente dañino en un segmento de la población que a menudo se encuentra entre los más vulnerables de la sociedad”, dijo el agente especial interino a cargo Bradley Parker de la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social (SSA-OIG), Boston. División de campo de Nueva York. “La SSA OIG se enorgullece de unirse a HSI, el FBI, el Departamento de Justicia y la policía de Nueva York en la investigación de estas complejas estafas internacionales destinadas a defraudar a los beneficiarios de la SSA”.

“Estos cargos subrayan el compromiso de las autoridades de proteger a nuestra población mayor de los estafadores y la explotación financiera”, dijo el comisionado Edward A. Caban del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). “Los crímenes descritos aquí son verdaderamente depravados por naturaleza: apuntan a nuestros padres y abuelos, tías y tíos, y otras personas en una elaborada empresa para estafarles los ahorros que tanto les costó ganar. Aplaudo a nuestros investigadores de la policía de Nueva York y a todos nuestros socios federales involucrados en este importante caso por su incansable dedicación a nuestra misión compartida de seguridad pública”.

“El FBI y sus socios están profundamente comprometidos a mantener a nuestra población de edad avanzada fuera de peligro”, dijo el subdirector ejecutivo Timothy Langan de la División de Servicios Penales, Cibernéticos, de Respuesta y de Servicios del FBI. “Incluso cuando los componentes de estas estafas de los abuelos se perpetúan más allá de nuestras fronteras, quienes participan en actividades ilícitas que buscan defraudar al pueblo estadounidense pueden estar seguros de que sus acciones tienen consecuencias. Si usted o alguien que conoce es víctima de fraude a personas mayores, por favor denúncielo”.

Según documentos presentados en este caso y declaraciones rendidas ante el tribunal, Juan Rafael Parra Arias, Nefy Vladimir Parra Arrias y González Acevedo operaban una sofisticada red de centros de llamadas en la República Dominicana. Entre sus presuntas víctimas se encontraban residentes ancianos de varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts. Los centros de llamadas victimizaron a cientos de estadounidenses mediante fraude y robaron millones de dólares.

Los miembros de la conspiración denominados “abridores” llamaron a víctimas ancianas en los Estados Unidos y se hicieron pasar por hijos, nietos u otros parientes cercanos de las víctimas. Los centros de llamadas utilizaron tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían del interior de los Estados Unidos. Por lo general, a la víctima se le decía que su nieto había tenido un accidente automovilístico, había sido arrestado en relación con un accidente y necesitaba ayuda.

Una vez que los abridores engañaron a las víctimas haciéndoles creer que sus seres queridos estaban en graves problemas, otros que trabajaban en los centros de llamadas, conocidos como “cerradores”, supuestamente se hicieron pasar por abogados defensores, agentes de policía o personal judicial y convencieron a las víctimas para que proporcionaran miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos. seres queridos.

Según los documentos de la acusación, los cerradores, incluidos los acusados Rodríguez Guzmán, Fortuna Solano, Reynoso Ventura y Estévez, normalmente decían a las víctimas que dieran el dinero en efectivo a mensajeros que enviaban a las casas de las víctimas para recoger su dinero. Otras veces, los vendedores indicaban a las víctimas que enviaran el dinero en efectivo por correo.

Una vez que se convenció a las víctimas de que dieran dinero en efectivo, los “despachadores” del centro de llamadas, incluidos Rodríguez Serrano, Vásquez, Rosario García y Dilone Rodríguez, reclutaron y administraron una red de mensajeros con sede en Estados Unidos para obtener dinero en efectivo de las víctimas ancianas en todo el noreste de Estados Unidos.

Esos mensajeros con base en Estados Unidos, incluidos los cinco acusados en la denuncia, generalmente iban a la casa de las víctimas ancianas para recoger el efectivo, a menudo usando nombres falsos y entregando a las víctimas recibos falsos. Luego, los mensajeros llevaron el dinero a otros miembros de la conspiración, quienes enviaron el dinero de las víctimas a la República Dominicana.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo, una multa máxima de $250,000 por cada cargo de fraude postal y electrónico y una multa máxima de $500,000 por cada cargo de lavado de dinero.

El fiscal adjunto adjunto Rao se unió al fiscal federal Sellinger, al agente especial a cargo James E. Dennehy de la División Newark del FBI y al agente especial adjunto a cargo McCormack de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York hicieron el anuncio.

HIS, SSA-OIG, NYPD y el FBI están investigando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una asistencia significativa.

Los abogados litigantes Jason Feldman, Joshua Ferrentino y Emily Powers de la División de Protección al Consumidor de la División Civil y la fiscal federal adjunta Carolyn Silane para el distrito de Jersey están a cargo de la acusación en el caso.

Si usted o alguien que conoce tiene 60 años o más y ha sufrido un fraude financiero, hay profesionales experimentados disponibles en la Línea directa nacional contra el fraude a personas mayores al 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311). Esta línea directa del Departamento de Justicia, administrada por la Oficina para Víctimas de Delitos, puede brindar apoyo personalizado a quienes llaman al evaluar las necesidades de la víctima e identificar los próximos pasos relevantes. Los administradores de casos identificarán las agencias de denuncia apropiadas, brindarán información a las personas que llaman para ayudarlas a presentar la denuncia, conectarán a las personas que llaman directamente con las agencias apropiadas y brindarán recursos y referencias, caso por caso. Informar es el primer paso. La presentación de informes puede ayudar a las autoridades a identificar a quienes cometen fraude y comunicar ciertas pérdidas financieras debidas al fraude lo antes posible puede aumentar la probabilidad de recuperar las pérdidas. La línea directa está abierta de lunes a viernes de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. hora del este. Inglés, español y otros idiomas están disponibles.

Más información sobre los esfuerzos del departamento para ayudar a las personas mayores estadounidenses está disponible en su página web Elder Justice Initiative. Para obtener más información sobre la Subdivisión de Protección al Consumidor y sus esfuerzos de aplicación de la ley, visite www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch. Las quejas por fraude a personas mayores se pueden presentar ante la FTC en www.reportfraud.ftc.gov/ o al 877-FTC-HELP. El Departamento de Justicia proporciona una variedad de recursos relacionados con la victimización por fraude de personas mayores a través de su Oficina para Víctimas de Delitos, a la que se puede acceder en www.ovc.gov.

Una acusación es simplemente una acusación. Se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

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