Víctimas de Europa, Canadá y EE. UU. involucradas en la ‘estafa’ en Operación Guepardo
http://telenoticias.com.do/wp-content/uploads/voxey/post-152983.mp3 SANTO DOMINGO, RD. El Ministerio Público, mediante la Operación Guepardo, desmanteló un presunto esquema de estafa liderado por los acusados Yves Alexandre Giroux, Loany Lismeiry Ortiz Nova, Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, quienes operaban bajo la empresa fachada Novasco Real Estate S.R.L. Los imputados promovieron proyectos como La RomanaContinue reading “Víctimas de Europa, Canadá y EE. UU. involucradas en la ‘estafa’ en Operación Guepardo”
SANTO DOMINGO, RD. El Ministerio Público, mediante la Operación Guepardo, desmanteló un presunto esquema de estafa liderado por los acusados Yves Alexandre Giroux, Loany Lismeiry Ortiz Nova, Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, quienes operaban bajo la empresa fachada Novasco Real Estate S.R.L. Los imputados promovieron proyectos como La Romana Victoriana Residences y Bávaro Victoriana Residences, los cuales jamás se concretaron.
Hasta el momento, un total de 122 personas, incluyendo al Estado dominicano, han presentado querellas por el fraude. El impacto económico de esta estafa podría superar los 18 millones de dólares.
Entre las víctimas se incluyen 24 ciudadanos estadounidenses, dos de ellos puertorriqueños, cuatro canadienses, así como también dos suizos y dos alemanes. Las pesquisas han revelado que el esquema afectó no solo a personas dentro de la República Dominicana, sino también a la diáspora dominicana y a extranjeros que confiaron en la reputación de la marca RE/MAX One.
El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva por 18 meses para las detenidas Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, y ha pedido que la Oficina de Atención Permanente de La Romana declare el caso como complejo.
El esquema fraudulento
Según los documentos judiciales, los proyectos fueron anunciados como desarrollos de lujo con precios atractivos, utilizando plataformas como RE/MAX ONE RD para ganar confianza. Las campañas incluyeron anuncios en redes sociales, presentaciones virtuales y eventos presenciales como un “primer picazo” en terrenos vacíos, que solo servían para simular avances.
La investigación reveló que los imputados, bajo la dirección de Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Loany Lismeiry Ortiz Nova, usaron redes sociales, folletos y reuniones virtuales para atraer a potenciales compradores. Estos transfirieron grandes sumas de dinero con la promesa de recibir sus viviendas en un plazo determinado, pero nunca recibieron los inmuebles y, en algunos casos, los terrenos ni siquiera pertenecían a la empresa.
Sin permisos
De acuerdo con el expediente, los terrenos promovidos carecían de los permisos necesarios por parte del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además, las propiedades fueron ofrecidas por precios mucho menores a su valor real. Por ejemplo, unidades de 40 metros cuadrados fueron publicitadas por 34,000 dólares, aunque su precio real rondaba los 74,000 dólares.
Los acusados supuestamente falsificaron contratos de compra y venta, presentando terrenos inexistentes o no aptos para la construcción. Las reuniones virtuales organizadas por Rocío del Alba Rodríguez de Moya impresionaron a los compradores, quienes confiaron en la apariencia de profesionalismo del proyecto.
Investigaciones adicionales
El Ministerio Público presentó pruebas de que los acusados usaron la empresa Novasco Real Estate S.R.L. para captar millones de dólares con proyectos inmobiliarios falsos. En los contratos de promesa de venta, la empresa aseguraba ser propietaria legítima de terrenos con la matrícula 2100003603, pero la Fiscalía demostró que nunca pagaron por estos terrenos, a pesar de recibir grandes sumas de dinero de las víctimas.
Además, en febrero de 2023, los imputados organizaron un evento de “primer picazo y corte de cinta” para el proyecto ficticio La Romana Victoriana, simulando actividades de construcción con maquinaria y equipo en terrenos vacíos para aumentar la credibilidad.
Allanamientos
El 7 de febrero de 2025, el Ministerio Público ejecutó allanamientos en las propiedades de los principales acusados. En las residencias de Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, se incautaron documentos relacionados con el supuesto esquema inmobiliario, materiales promocionales de RE/MAX y vehículos de lujo adquiridos con los fondos de las víctimas.
Querellantes
Algunos de los querellantes incluyen a Abraham Svelti Pérez, Francisco Javier Estévez Polanco y Carlos Tirson Alcántara Abreu, quienes denuncian haber sido engañados entre marzo de 2022 y enero de 2023 por el proyecto La Romana Victoriana Residences, anunciado como un complejo habitacional de lujo con precios aparentemente accesibles.
Posponen audiencia
La Oficina de Atención Permanente de La Romana aplazó para el martes 18 de febrero la audiencia de medida de coerción contra las dos mujeres detenidas e imputadas en este caso de estafa millonaria. El aplazamiento fue solicitado por la defensa de Marisol Nova Nolasco, ya que los abogados fueron notificados el mismo día de la audiencia, lo que les impidió revisar el expediente a fondo. Además, algunas víctimas no contaban con representación legal adecuada
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