Solicitan prisión preventiva de 18 meses para Yves Alexandre Giroux en el caso Guepardo
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Romana han solicitado al Juzgado de Atención Permanente de esta jurisdicción la imposición de 18 meses de prisión preventiva par…
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Romana han solicitado al Juzgado de Atención Permanente de esta jurisdicción la imposición de 18 meses de prisión preventiva para el ciudadano canadiense Yves Alexandre Giroux, acusado de estafa inmobiliaria, asociación de malhechores y lavado de activos en el denominado Caso Guepardo.
En la solicitud presentada, el Ministerio Público también ha solicitado que el proceso sea declarado como complejo, respaldando su petición con pruebas contundentes que sustentan los delitos que se le imputan a Giroux.
Según la acusación formal, el imputado violó varios artículos del Código Penal Dominicano, incluyendo los artículos 405, 265 y 266, además de transgredir la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
En el marco de la investigación del Caso Guepardo, el Ministerio Público ha realizado más de 11 allanamientos simultáneos, lo que resultó en la incautación de terrenos y vehículos de alta gama. Además, las autoridades han arrestado a otras dos personas, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes también enfrentarán audiencias para la imposición de medidas cautelares en la misma fecha que Giroux.
Las investigaciones indican que el acusado promocionaba proyectos inmobiliarios fraudulentos, tales como “Romana Victoriana Residences” y “Bávaro Victoriana Residences”, además de operar con un esquema similar a través de la empresa Vistancia SRL.
La procuradora titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Ramona Nova, junto con la fiscal de La Romana, Reina Rodríguez, informaron que continúan identificando bienes adquiridos con los fondos de la presunta estafa, después de que más de 135 víctimas presentaran denuncias relacionadas con el caso.
