Facturación falsa y procedimientos médicos inexistentes; entre las principales para desviar fondos de SeNaSa
Técnicos y encargados del área financiera fueron integrados a la red para autorizar informes manipulados y garantizar el sub-registro de obligaciones.
El Ministerio Público ha revelado los detalles del entramado criminal que operaba dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), como parte del expediente Operación Cobra, una estructura que —según las autoridades— fue creada para distraer fondos públicos por más de RD$15,900 millones, mediante esquemas de corrupción administrativa, fraude financiero y lavado de activos.
La red, según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), era dirigida por el entonces director ejecutivo Santiago Hazim y operaba con ramificaciones en el sector privado, incluyendo prestadores de servicios de salud y empresas instrumentales utilizadas para encubrir operaciones ilícitas.
Principales características del entramado criminal
1. Red estructurada de crimen organizado desde SeNaSa
La estructura fue creada dentro de la ARS estatal, donde altos directivos diseñaron mecanismos para sustraer fondos mediante contratos fraudulentos, sobornos y operaciones de lavado.
2. Obstrucción sistemática a la transparencia
Los líderes instalaron un equipo interno destinado a bloquear cualquier intento de reforma, auditoría o fortalecimiento institucional, garantizando la continuidad del fraude.
3. “Programas especiales” usados como canal de sobornos
La Pepca identificó la creación de programas sin sustento técnico, utilizados para justificar pagos millonarios y desviar recursos a través de la gerencia de salud y la gerencia financiera.
4. Adulteración crónica de los estados financieros
El personal de contabilidad, análisis financiero y tecnología fue instruido para manipular el cierre del borderó (registro de reclamaciones), falseando los estados financieros y ocultando el déficit real.
5. Desvío directo de fondos públicos
La red manipuló las reservas técnicas de SeNaSa, comprometiendo su solvencia y poniendo en riesgo los pagos a prestadores de servicios de salud.
6. Manipulación tecnológica para ocultar el fraude
La Gerencia de Tecnología fue subordinada para ejecutar desde la base de datos institucional los cierres fraudulentos del borderó, asegurando el ocultamiento digital de las maniobras.
7. Cooptación de funcionarios clave
Técnicos y encargados del área financiera fueron integrados a la red para autorizar informes manipulados y garantizar el sub-registro de obligaciones.
8. Violación de controles internos
El fraude se sustentó en la manipulación sistemática del sub-registro de reclamaciones, ocultando miles de millones en compromisos financieros.
9. Impacto económico sin precedentes
Según la documentación, las maniobras fraudulentas afectaron las reservas técnicas por más de
RD$15,921,369,659.62 hasta el cierre de 2024.
10. Contratos fraudulentos a cambio de sobornos
Funcionarios direccionaron adjudicaciones millonarias en perjuicio del Estado, vinculando a empresas privadas que pagaban sobornos para obtener ventajas contractuales.
11. Red de empresas de carpeta para lavado de activos
Estas compañías emitieron cientos de facturas ficticias por supuestos servicios de salud, permitiendo mover y legitimar fondos ilícitos.
12. Negociación ilegal de códigos de prestadores
Directivos gestionaban la entrega y restitución de códigos de prestadores sancionados, a cambio de pagos irregulares del sector privado.
13. Facturación falsa y procedimientos médicos inexistentes
El expediente detalla facturas por tratamientos no realizados, incluyendo:
sesiones infladas de quimioterapia y radioterapia,
colocación innecesaria de stents,
procedimientos dermatológicos inexistentes,
endoscopías y colonoscopías sin indicación,
servicios de hemodiálisis facturados a pacientes fallecidos.
14. Conversión y retiro inmediato del dinero
Tras recibir las transferencias por servicios ficticios, los fondos eran retirados en efectivo para completar el pago.
15. Ocultamiento ante organismos de control
La red implementó mecanismos contables para impedir que auditorías externas detectaran el fraude.
16. Lavado de activos agravado
La estructura convirtió, ocultó y movilizó bienes provenientes del desfalco mediante empresas instrumentales, retiros en efectivo y testaferros.
17. Manipulación de funcionarios menores
Los líderes prometían beneficios especiales y estabilidad laboral a empleados subalternos para obtener su complicidad.
18. Obstrucción directa a la investigación
Los imputados ocultaron información, retrasaron entregas solicitadas por el Ministerio Público y alteraron registros para impedir el avance de la indagatoria.
