Operación Cobra: MP detalla el rol de Santiago Hazim en el entramado criminal que operó dentro de SeNaSa

Un plan concebido antes de su designación

De acuerdo con la investigación, antes de asumir el cargo, Hazim ya había estructurado un plan para beneficiar a personas de su entorno cercano. Prueba de ello es la adquisición en junio de 2020 —dos meses antes de su designación— de una camioneta Lincoln Navigator valorada en RD$6,724,575.00, pagada con fondos manejados a través de la cuenta bancaria de la esposa de su colaborador José Pablo Ortiz Giráldez, con el fin de ocultar el origen ilícito de los recursos.

Asimismo, en ese período sostuvo reuniones con Cinty Acosta Sención y Juan Julio Morales para elaborar un proyecto que posteriormente daría origen a los “programas especiales”, esquema utilizado para la distribución de sobornos.

Designación y consolidación del esquema

Tras su nombramiento el 21 de agosto de 2020, el Ministerio Público asegura que Hazim instauró un esquema de corrupción institucionalizada, empezando por la creación arbitraria del Comité de Contrataciones Médicas, una estructura sin respaldo legal compuesta por funcionarios de su círculo de control: Francisco Minaya, Germán Robles, Roberto Canaán, Carmen José Velázquez y Gustavo Guilamo.

Desde este comité se canalizaban decisiones de contratación orientadas a beneficiar empresas de aliados políticos, prestadores que pagaban sobornos o entidades sin los requisitos legales mínimos para operar.

Contrataciones fraudulentas y sobornos millonarios

El Ministerio Público detalla una serie de decisiones administrativas que, según la acusación, responden al esquema de corrupción:

• KHERSUM, S.R.L. (Eduardo Read Estrella): En septiembre y octubre de 2020, Hazim firmó adendas que incrementaron el pago por servicios de telemedicina a RD$5,000,000.00 mensuales —un aumento de 1,654%— y posteriormente agregó un pago per cápita que alcanzó RD$65,000,000.00 mensuales.

• Nutrimed Marine Alvarado, S.R.L. (Cinty Acosta Sención): En octubre de 2020, firmó un contrato y adendum que cambiaron el régimen contratado e incluyeron productos nutricionales sin registro sanitario.

• Flavorheart Food Parts, S.R.L.: En julio de 2021 firmó un contrato para el programa “Nutrisalud”, pese a que la empresa no contaba con la habilitación requerida.

En reuniones con contratistas, Hazim habría instruido que los pagos se canalizaran a través de José Pablo Ortiz, alias “El Gordo”, encargándose de gestionar sobornos estimados en un 30% de los montos facturados a SeNaSa.

Entre noviembre de 2020 y agosto de 2025, el Ministerio Público asegura que el exdirector recibió:

• RD$1,621,337,217.15 del Grupo Read (KHERSUM, DELESTE, FARMACARD).

• Más de RD$1,165 millones provenientes de Nutri-Med CAS.

Además, se documenta la adquisición en agosto de 2021 de un reloj Rolex Daytona valorado en USD$83,000.00, presuntamente pagado con fondos triangulados desde empresas vinculadas al esquema.

Manipulación de las Reservas Técnicas y ocultamiento del déficit

Entre marzo de 2022 y marzo de 2025, Hazim habría instruido al gerente financiero, Gustavo Enrique Messina Cruz, a manipular el bordereau —registro de reclamos— mediante un subregistro sistemático de las Reservas Técnicas de la institución. La orden era cerrar las cuentas siempre por debajo de RD$6,000 millones, ocultando así el déficit real y falseando los estados financieros del SeNaSa.

Desvío de fondos y privatización irregular

Durante su gestión, el Ministerio Público sostiene que Hazim dejó de transferir al Servicio Nacional de Salud (SNS) la cápita de RD$45 correspondiente a la atención primaria del régimen subsidiado, debilitando la red pública y favoreciendo de manera irregular a empresas privadas vinculadas al Grupo Read.

Irregularidades patrimoniales

La acusación también señala que Hazim no declaró su participación en la empresa offshore Rioja Management, S.A. (Panamá) y tampoco entregó documentación completa sobre otra entidad offshore, Koffman Overseas LTD, lo que constituye presunta falsedad en su declaración jurada de patrimonio.

Conclusión del Ministerio Público

El expediente establece que el exdirector Santiago Hazim no solo dirigió el esquema, sino que también se benefició directamente de sobornos, operaciones de lavado y desfalco que comprometieron la estabilidad financiera del SeNaSa y desviaron miles de millones de pesos del sistema público de salud.