¿Qué es una empresa offshore? Presente en el expediente en la Operación Cobra
Literalmente, “alejado de la costa” o “ultramar”, refiriéndose a una jurisdicción extranjera.
Una empresa offshore es una entidad legal constituida en un país diferente al de residencia de sus propietarios, aprovechando jurisdicciones que ofrecen ventajas como bajos impuestos, privacidad y regulaciones más flexibles para optimizar legalmente finanzas, proteger activos e inversiones, y operar globalmente, aunque su uso indebido puede asociarse a evasión fiscal ilegal, es fundamental su uso transparente y legal.
¿Qué significa “Offshore”?
- Literalmente, “alejado de la costa” o “ultramar”, refiriéndose a una jurisdicción extranjera.
¿Para qué se crean?
- Optimización fiscal: Reducir legalmente la carga impositiva.
- Protección de activos: Resguardar patrimonios y propiedades.
- Privacidad y confidencialidad: Mayor discreción en las operaciones.
- Flexibilidad operativa: Procedimientos más simples y menos burocracia.
- Inversión y comercio internacional: Facilitar negocios digitales, gestión de propiedad intelectual o inversiones globales.
¿Es legal o ilegal?
- Depende del uso: La estructura en sí no es ilegal. Es legítima si se usa para planificación fiscal transparente y cumpliendo con todas las leyes.
- Es ilegal: Si se usa para evadir impuestos (ocultar ingresos) o lavar dinero, lo cual es fraude.
¿Cómo funcionan?
- Se registran en jurisdicciones (a menudo llamadas “paraísos fiscales”) con marcos legales y fiscales atractivos, como las Islas Caimán, Panamá o Malta.
- A diferencia de una empresa local, sus operaciones comerciales o el centro de su actividad económica no están en el país donde se registran, sino fuera de él.
Ejemplos de usos legítimos:
- Una empresa de consultoría internacional que opera en varios países se registra en una jurisdicción offshore para manejar sus finanzas de forma eficiente.
- Un inversionista que busca diversificar y proteger su patrimonio a través de estructuras corporativas más sólidas.
En resumen, una empresa offshore es una herramienta financiera y legal poderosa; su legalidad reside en la transparencia y el cumplimiento normativo, no en la ocultación.
