Ministerio Público asegura imputados en “Operación 13” planificaron fraude meses antes de designación de Maisichell Dicent
El Ministerio Público aseguró que los imputados en la “Operación 13”, planificaron la operación fraudulenta varios meses antes de la designación del imputado Luis Maisichell Dicent como adm…
El Ministerio Público aseguró que los imputados en la “Operación 13”, planificaron la operación fraudulenta varios meses antes de la designación del imputado Luis Maisichell Dicent como administrador general de la Lotería Nacional.
De acuerdo al Ministerio Público en el documento de conocimiento de coerción, los imputados en la “Operación 13” conformaron una asociación criminal con el objetivo de realizar de manera fraudulenta parte de los sorteos de la Lotería Nacional en contra de miles de dominicanos que cada día acuden a las bancas a realizar jugadas.
En el documento de 85 páginas, el organismo sostiene que se hicieron encuentros con el objetivo de tener acercamientos con empleados de la entidad e imputados que participaron en los hechos, para darles garantías de quien sería el designado administrador y de lo que implicaba para la realización de maniobras fraudulentas.
El primero en ser citado es el actual administrador suspendido de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, principal implicado del caso y quien depositó la denuncia inicial ante la Procuraduría General de la República. Posteriormente fue señalado como la persona que orquestó la acción, de acuerdo con Valentina Rosario (la presentadora de aquel controversial sorteo). Dijo que Dicent se le habría acercado en el ascensor y le dijo: “Alguien se va acercar a ti y te va a hablar de un sorteo especial”.
William Rosario
William Rosario es el expresidente de Fenabanca y señalado como “mejor amigo” de Dicent. Fue quien se le acercó a Valentina y le dio las órdenes de cómo iban a cometer la infracción.
El hombre se reunió en julio del año pasado con el imputado Carlos Manuel Berigüete Pérez, quien se desempeñaba como soporte técnico de la Lotería Nacional y actualmente suspendido de sus funciones
Felipe Santiago Toribio (el Chago)
El Chago es identificado en el expediente como un reconocido apostador en prácticamente todos los juegos de azar y “con gran conocimiento de cómo funciona cada uno de ellos”.
Santiago Toribio sostuvo varias reuniones con William Rosario en julio del pasado año y es señalado como uno de los principales organizadores del fraude del sorteo del uno de mayo.
Eladio Batista (el Gago)
El Gago fue reclutado por los antes mencionados y trabajó de manera directa en toda la estructuración de los hechos y formó parte del grupo que orquestó el entramado y estuvo en las reuniones iniciales de julio de 2020. Se le acusa de formar parte del grupo liderado William Lizandro Rosario Ortiz que habría planificado la estafa desde 2020 para sustraer de manera fraudulenta el dinero a los propietarios de bancas, consorcios y concesionarios de los juegos de azar en el territorio nacional y algunos países como Estados Unidos, España y Jamaica, en donde funcionan de manera clandestina la venta de lotería basada en los sorteos de la Lotería Nacional.
Leónidas Medina Arvelo (Nazaret y/o Naza): el “jefe operativo” que no fue acusado
“Nazaret” es señalado constantemente en el documento depositado por el Ministerio Público y es identificado como el “eje operativo de la operación para la materialización de los hechos” designado por Dicent y William Rosario.
A pesar de ser descrito como “imputado”, Medina Arvelo no aparece dentro del grupo de los acusados formalmente por la Pepca. Esa situación podría variar en las próximas horas.
Carlos Manuel Berigüete Pérez
Se desempeñaba como soporte técnico de la Lotería Nacional. Es informado por miembros de la “alta gerencia” que iban a preparar un “Sorteo Especial” en la Lotería Nacional y le preguntaron si conocía a alguien de los que preparaban los sorteos.
Además fue señalado por Valentina Rosario como una de las personas presentes en el primer ensayo del fraude.
Jonathan Augusto Brea Ovalles
El documento afirma que Brea Ovalles, estuvo de acuerdo con la propuesta realizada por Beriguete Pérez e identificado por la presentadora como uno de los que se encontraban en la casa donde se hizo el primero de los ensayos.
Valentina Rosario
Valentina fue la presentadora del sorteo del uno de mayo y aceptó hacerlo luego de que le ofrecieran 2 millones de pesos por cometer la infracción y sólo le entregaron 22 mil pesos en dos partidas de siete y 15 mil pesos, pese a que reclamó en varias ocasiones la totalidad del dinero.
Rosario Cruz era quien tenía el número 13 escondido en sus manos y cuando el no vidente Miguel Mejía simuló que lo sacó de la tómbola y “se lo pasó” a la presentadora, esta mostró a las cámaras el bolo que tenía entre los dedos.
Miguel Mejía
El no vidente aceptó participar al ser reclutado por Mesa Nova, quien le hizo la propuesta de participar en famoso “Sorteo Especial” a cambio de 800 mil. Mejía fue quien simuló que sacó de la tómbola el bolo y se lo pasó a la presentadora, quién lo mostró a las cámaras.
Edison Manuel Perdomo
Participó en la casa del Chago en los ensayos sobre cómo se realizaría el sorteo.
Al encuentro llevó una cámara de grabación profesional HD, con la finalidad de grabar y practicar cómo iba a ser el “tiro de cámara distorsionado” a la hora del imputado Miguel Arsenio Mejía Rodríguez “simular” extraer el bolo y pasarlo a la imputada Valentina Rosario Cruz cuando realmente ella ya lo tenía.
Rafael Mesa Nova
Mesa es el chofer de la Lotería Nacional encargado de trasladar a los no videntes que participan en los sorteos de la Lotería Nacional desde sus casas hacia la Lotería Nacional y viceversa.
Este aceptó la oferta de Berigüeto Pérez de ser parte del “sorteo especial” aceptando el pago de medio millón de pesos. Además fue el encargado de reclutar al ciego Miguel Mejía y de trasladarlo a los ensayos.
El documento también establece que se perfilaron y escogieron de manera estratégica a cada uno de los miembros de la red dentro de la Lotería y que estudiaron los perfiles en función de la necesidad de la participación en determinados roles. Además, se analizó el comportamiento y destreza de los empleados seleccionados donde primó la facilidad de estos para hacer grandes jugadas sin llamar la atención.
El 10 de abril de este año era la fecha original para realizar el sorteo, pero debido a que no fue posible colocar los empleados de conformidad a lo planificado, el sorteo fracasó.
Más tarde se realizaron cambios en el orden administrativo, específicamente del Salón de Sorteos para que solo participaran gran parte de los miembros de la red que hoy son imputados, a quienes se les conocerá audiencia de solicitud de medida de coerción este miércoles a las 10 de la mañana.
