Obtiene prisión preventiva contra ejecutivos Barceló y Compañía vinculados a fraude fiscal ascendente a 2,1 mil millones de pesos
Santo Domingo.- Le fue impuesta medida de coerción, consistente en tres meses de prisión preventiva, a los encartados José Antonio Miguel Barceló Larroca, Michael Wayne Dupuy Barceló y Robert Alexander Dupuy Barceló, ejecutivos de las empresas Dupuy Barceló, S.R.L. y Barceló y Cía. SRL, a quienes el Ministerio Público del Distrito Nacional les imputa defraudarContinue reading “Obtiene prisión preventiva contra ejecutivos Barceló y Compañía vinculados a fraude fiscal ascendente a 2,1 mil millones de pesos”
Santo Domingo.- Le fue impuesta medida de coerción, consistente en tres meses de prisión preventiva, a los encartados José Antonio Miguel Barceló Larroca, Michael Wayne Dupuy Barceló y Robert Alexander Dupuy Barceló, ejecutivos de las empresas Dupuy Barceló, S.R.L. y Barceló y Cía. SRL, a quienes el Ministerio Público del Distrito Nacional les imputa defraudar al Estado dominicano con una suma multimillonaria, ascendente a los 2,1 mil millones de pesos, fruto de la evasión de impuestos.
Los tres ejecutivos asociados a contables, asesores y otros accionistas, realizaron diversas maniobras delictivas, defraudando al Estado para el periodo julio 2014 hasta julio 2015, por un monto de RD$ 863,622,995 mediante la empresa Barceló y Cía., SRL, cantidad que al aplicarle la mora, los recargos e intereses indemnizatorios acumulados a la fecha asciende a la suma de RD$2,186,389,709.
Los actos en los que han incurrido los imputados fueron calificados por el Ministerio Público como elaboración y comercio clandestino de productos sujetos a impuestos, defraudación tributaria, falsedad en las declaraciones juradas, perjurio, falsedad de escrituras de comercio, estafa, asociación de malhechores y lavado de activos, delitos estipulados en la Ley 11-92, que instituye el Código Tributario de la República Dominicana; el Código Penal Dominicano y la Ley 72-02 contra el Lavado de Activos.
Se asociaron con empleados de la empresa Barceló y Cía. SRL, que estratégicamente migraron a la empresa Dupuy Barceló, S.R.L., actuando dichos empleados como prestanombres para colocar en el torrente financiero los montos adquiridos por dicho delito tributario. Siendo bajo ese entramado que empleados, cuyos ingresos anuales no superan el monto de RD$400,000.00, realizaron movimientos bancarios ascendentes a la suma de RD$1, 626, 852,946.08.
