Santo Domingo.- El Ministerio Público obtuvo tres meses de prisión preventiva en contra de un colombiano y dos venezolanos, acusados de dedicarse a actividades relacionadas al lavado de activos producto del tráfico de drogas.

El juez José Alejandro Vargas, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó la medida cautelar en contra del colombiano Wiliam Onofre Valencia Ochoa y de los venezolanos Andrey Yesid Ortiz Merchan y Fory Loboa Dumar, quienes son vinculados a una red internacional implicada en esos delitos.

Contra los tres imputados, que deberán cumplir la medida de coerción en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo presentó diferentes evidencias que los vinculan al lavado proveniente del narcotráfico.

El Ministerio Público le atribuye la violación del artículo 3, numerales 1, 2 y 3 de la nueva Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en perjuicio del Estado dominicano.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado, el cual indica que los inculpados fueron arrestados en una operación conjunta con el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en momentos en que se disponían a realizar una transacción en la Zona Colonial, en el Distrito Nacional.

En el transcurso de la operación en que fueron arrestados los extranjeros, indica el Ministerio Público, fueron ocupados más de medio millón de dólares, así como monedas dominicanas y extranjeras.

Santo Domingo.- El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió el pedimento del Ministerio Público y dictó tres meses de prisión preventiva en contra del ciudadano español Francisco Javier Oubiña Magariños, quien es acusado de ser el cabecilla de una red internacional que se dedicaba al lavado de activos proveniente del narcotráfico.

La información fue ofrecida mediante un comunicado de prensa, donde el Ministerio Público destaca que Javier Oubiña Magariños fue extraditado desde Colombia, siendo esta la segunda persona que logra trasladar al país desde esa nación dentro de las acciones que llevan a cabo con la cooperación internacional para combatir el crimen organizado.

Destacó en ese orden, que en diciembre del pasado año también fue extraditado desde Colombia el ciudadano de esa nación Pedro Alveiro Páez Cifuentes, conocido en el país como Darío Gamboa Saavedra, alias “Marino”, quien igualmente es acusado de delitos de tráfico internacional de drogas y lavado de activos.

Con relación al imputado Oubiña Magariños, se informó que es sindicado como el cabecilla de una red que se dedicaba al lavado de activos proveniente del narcotráfico, integrada por ciudadanos de varias naciones, entre ellas, por dominicanos, colombianos y venezolanos.

Indica que dicha organización tenía una estructura compleja para colocar y estratificar dinero ilícito, utilizando la modalidad de creación de empresas de fachada en la República Dominicana, dedicadas a la comercialización de productos, tales como hidrocarburos, con la finalidad de ser los receptores de cuantiosas sumas de dinero en moneda estadounidense (dólares).

En ese sentido, detalla que dichas sumas de dinero eran recibidas en efectivo en las avenidas, plazas comerciales y en oficinas de hoteles del país como supuesto pago de dichos productos.

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo acusa a Oubiña de violar los artículos 3 letra a y b, 8 letra b, 18 y 21 letras a, b, c y e, y 26 de la antigua Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos Proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves en perjuicio del Estado dominicano, así como de violar los artículos 2 y 39, párrafo III y IV, de la antigua de Ley de Armas No. 36.

El comunicado indica que el imputado Francisco Javier Oubiña Magariños deberá cumplir la medida de coerción impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal.

Las autoridades destacaron que por su vinculación a esta red también cumplen prisión preventiva varias personas que fueron arrestadas durante el transcurso de la investigación en el año 2016, a los cuales les fueron confiscados dinero en dólares y documentos, entre otras evidencias.

Peravia.- El Ministerio Público obtuvo 18 meses de prisión preventiva en contra de Miguel Ángel Muñoz Pereyra “Pipe”, acusado de traficar con más de mil kilogramos de cocaína que fueron introducidos al país en el año 2016 por las costas del Distrito Municipal de Matanzas, en esta provincia.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Peravia dictó la medida cautelar a ser cumplida en la cárcel pública de esta demarcación y declaró el caso complejo a solicitud del Ministerio Público.

Muñoz Pereyra, quien es acusado de cometer delitos de narcotráfico internacional, fue capturado esta semana en el kilómetro 11 de la autopista Duarte, tras permanecer prófugo desde el año 2016, luego del decomiso del cargamento de cocaína, que tenía un peso total de 1,136.96 kilogramos.

En una nota de prensa, el organismo persecutor refiere que la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Peravia lo acusan de cometer los delitos de narcotráfico, patrocinador de esa actividad y de asociación con fines ilícitos.

La institución destacó que Muñoz Pereyra, quien es señalado como miembro de una red internacional vinculada al narcotráfico, se dedicaba a encubrir los activos generados por esa actividad ilícita a través de una serie de bancas de lotería que instaló en el país.

Recordó que por su vinculación a esa red son procesadas varias personas, de las cuales ocho cumplen medidas de coerción consistente en prisión preventiva.

El comunicado expresa que el Ministerio Público le atribuye haber violado el artículo 4 Letra E,  5 Letra A, 33, 34, 35,58, letra A, 59, 60, 61, 72,  y 75 párrafo  III, 85 letra A, B, C, J párrafo II y 106 de la Ley No. 50-88 Drogas y Sustancias Controladas y los artículos 3 literal A, B, 4 y  5, 8 B, 18, 20, 21 literal A, B, E, 26, 29, 30, 31 párrafo I  de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos proveniente del Tráfico ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves en perjuicio del Estado dominicano.

Santiago.- Fue sentenciado a 15 años de prisión un hombre que fue acusado por el Ministerio Público de cometer los delitos de robo agravado y porte ilegal de arma de fuego en perjuicio de un comerciante al que le propinó varios disparos, en un hecho ocurrido el 18 de mayo del año 2015.

El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago dictó la sentencia condenatoria en contra de Jesús María Díaz Frías, alias Wilson, luego que el Ministerio Público demostrara con diferentes pruebas que hirió de gravedad al comerciante Benito Antonio Rosario, durante un asalto en un negocio de su propiedad.

En la acusación presentada por el Ministerio Público se estableció que el hecho ocurrió en horas de la noche en momentos en que la víctima se disponía a cerrar un colmado, ubicado en la comunidad de Rancho Viejo, del municipio de Jánico de esta provincia.

Indica que al lugar se presentó Díaz Frías portando un arma de fuego, con la cual le realizó los disparos a la víctima, provocándole varias heridas y acto seguido procedió a robarle el dinero que éste tenía en el negocio y otras pertenencias.

El Ministerio Público estableció que tras cometer este condenable hecho el inculpado huyó y que varias personas que pasaban por el lugar socorrieron a la víctima, conduciéndola al centro de salud más cercano donde recibió la asistencia médica correspondiente.

La institución señala en una nota de prensa, que la Procuraduría Fiscal de Santiago presentó formal acusación en contra de Díaz Frías, imputándole haber violado las disposiciones contenidas en los artículos 265, 266, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano y el artículo 39 párrafo IV de la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas.

La información destaca que el Ministerio Público implementa nuevas estrategias para eficientizar las respuestas a la delincuencia y la criminalidad, y con ello lograr mejores resultados en los procesos judiciales que lleva a cabo en las diferentes jurisdicciones del país.

Montecristi.- Los jueces de  la Corte de Apelación del Departamento Judicial Montecristi, dejaron en libertad al alcalde de Villa Los Almácigos, Inocencio Carrera (Tony), quién guardaba prisión desde abril del año pasado, tras ser acusado de convivir con una menor de 14 años de edad.

Por la alegada violación al código de niñas, niños y adolescentes,  también estuvo en prisión el padre de la adolescente Salvador Rodriguez, por presunción de complicidad, quien también fue favorecido por la medida de los jueces.

La libertad de ambos se produjo luego que los jueces determinaron que la versión de los testigos no era creíble. Ambos estaban recluidos en la cárcel pública de la fortaleza general Santiago Rodríguez.

La decisión de los magistrados de produjo a las 8:30 de la noche de este viernes, luego de un receso de más de cuatro horas para deliberar, en medio de la expectativa que creó la presencia de los implicado en el lugar.

A su salida de la sala, el alcalde consideró lo vivido como un juicio político seguido en su contra, con el propósito de arrebatarle el cargo de alcalde electo para el período 2016-2020.