Asimismo, documentos muestran que Flavorheart Food Parts S.R.L. transfirió más de RD$4 millones a Lufarca, sin que existiera una relación comercial justificable.
Tag Archives: operacion cobra
MP señala al exgerente financiero de SENASA como pieza clave en un esquema de falsificación contable y encubrimiento de un déficit millonario
Tras la salida de Messina Cruz en septiembre de 2024, una revisión interna reveló una diferencia oculta de más de RD$14,340,821,883.00 en el Bordereau, cifra que confirmaría el sub-registro deliberado…
Operación Cobra: MP detalla el rol de Santiago Hazim en el entramado criminal que operó dentro de SeNaSa
En reuniones con contratistas, Hazim habría instruido que los pagos se canalizaran a través de José Pablo Ortiz, alias “El Gordo”, encargándose de gestionar sobornos estimados en un 30% de los montos …
“Eso es del Olimpo” la frase que usaban para imponer decisiones en SeNaSa
Operación Cobra: Así funcionaba la red interna que vendía contratos y cobraba sobornos en SeNaSa
De modelo nacional a crisis institucional: la historia detrás de SeNaSa previo a la Operación Cobra
SeNaSa sostiene una función crítica: garantizar el acceso a salud de los sectores con mayor vulnerabilidad económica. Al ser financiado por el Estado en su régimen subsidiado, cualquier afectación a s…
Operación Cobra: Caso Senasa sacude al país con detención de Santiago Hazim y otros implicados
La investigación conocida como Operación Cobra, o Caso Senasa, ha revelado una serie de irregularidades administrativas y financieras que involucran a altos funcionarios y empresarios ligados a la Sup…
Los rostros detrás de la Operación Cobra: ¿Quiénes son los implicados en el caso SeNaSa?
La investigación ha identificado evidencias de sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros, programas irregulares creados para desviar fondos y un esquema sistemático de fraude operado…