El Ministerio Público presentó un amplio expediente que detalla un presunto esquema de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de activos dirigido —según la acusación— por el exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Santiago Marcelo Hazim Albainy, durante su gestión entre agosto de 2020 y agosto de 2025.
Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), el funcionario habría utilizado su posición para ocultar fortunas, manipular contratos, emplear empresas instrumentales y recibir millonarios beneficios ilícitos que ascienden a más de RD$2,881 millones.
Omisiones patrimoniales y uso de empresas offshore
El expediente revela que Hazim declaró ingresos mensuales de RD$424,500 como salario, más RD$212,250 en compensación especial y RD$42,450 por concepto de vehículo. Sin embargo, su declaración jurada de septiembre de 2020 habría omitido su participación en la empresa offshore Rioja Management, S.A., constituida en Panamá, donde fungió como Director-Presidente-Tesorero hasta septiembre de 2024.
Esta compañía está integrada por familiares directos del imputado y figura como accionista predominante en Inversiones Sanjhon, S.R.L., entidad central dentro del holding empresarial de Hazim.
El Ministerio Público también señala que, aunque el exdirector sí declaró la empresa offshore Koffman Overseas, LTD, solo incluyó uno de tres inmuebles registrados a nombre de dicha entidad. Las propiedades, ubicadas en la lujosa zona de Casa de Campo, La Romana, forman parte de la villa turística El Ingenio No. 21.
Incremento patrimonial injustificado
En septiembre de 2024, mientras aún ocupaba su cargo en el SENASA, Hazim habría adquirido dos apartamentos en la exclusiva Torre Mar Azul, ubicada en la avenida Anacaona, por un monto de RD$53,730,000, financiados a través del Banco de Reservas. El paquete incluía dos unidades habitacionales, depósitos y parqueos.
El Ministerio Público sostiene que estas adquisiciones no se corresponden con los ingresos lícitos del funcionario.
Asimismo, se documenta la compra de una Lincoln Navigator 2020, cuyo pago fue realizado por terceros para ocultar su verdadera procedencia, pese a que el vehículo fue incluido en la declaración patrimonial del imputado “pretendiendo darle apariencia de legalidad”.
Manejo de empresas y desmantelamiento de evidencias
La investigación también abarca un conjunto de empresas vinculadas al exdirector, muchas de las cuales estaban domiciliadas en un apartamento de Naco que habría sido desmontado poco después del estallido del caso.
Las autoridades describen “maniobras para evitar dejar rastro”, incluyendo uso de empresas pantalla, facturación ficticia, retiros masivos en efectivo, movimientos de divisas y redes de sociedades destinadas a ocultar el origen del dinero.
El Ministerio Público afirma que RD$2,881,337,217.15 fueron recibidos directamente por Hazim producto de sobornos, facturaciones ilícitas y contrataciones irregulares.
Intermediarios, sobornos y redes de legitimación
El expediente señala que el exdirector se valía de intermediarios como José Pablo Ortiz y posteriormente Germán Rafael Robles Quiñones, consultor jurídico del SENASA, para recolectar sobornos y desviar fondos públicos mediante empresas como:
Estas compañías, según PEPCA, servían como canales para legitimar fondos ilícitos provenientes de contrataciones ficticias en el SENASA. Los porcentajes cobrados a las empresas proveedoras oscilaban entre 25 % y 30 % del monto facturado.
El rol de Germán Robles y movimientos financieros sospechosos
Germán Rafael Robles Quiñones, quien se desempeñó primero como consultor jurídico suplente y luego titular del SENASA, es señalado como intermediario clave a partir de 2022.
Aunque devengaba un salario total de RD$270,100 mensuales entre salario y compensaciones, PEPCA identificó múltiples transacciones bancarias que no corresponden a su nivel de ingresos.
Depósitos millonarios fueron realizados a sus cuentas por Alberto Felíz, empleado del SENASA, quien también mantenía movimientos irregulares con contratistas como Ada Ledesma y su empresa Lufarca. En total, Felíz depositó a Robles más de RD$5.2 millones y USD$41,100.
Penthouse de lujo adquirido mediante un testaferro
Otro elemento clave de la acusación es la compra de un penthouse valorado en RD$44,696,580.51, ubicado en la Torre Arpel 08, en la avenida Enriquillo.
Aunque formalmente aparece a nombre de Proyecto LC, S.R.L., propiedad de Rafael Polanco, las autoridades indican que:
Robles recibió el inmueble directamente de la constructora.
Él y su familia lo visitaban desde su construcción y son los únicos ocupantes.
Se habría simulado un contrato de alquiler para justificar la posesión.
El inmueble fue pagado en dólares mediante transferencias que totalizan USD$790,098.86, sin evidencia de retorno de inversión para la empresa titular.
La PEPCA afirma que el exdirector del SENASA, junto a colaboradores internos y externos, operó un complejo entramado de corrupción administrativa y lavado de activos que permitió:
Apropiación ilícita de fondos públicos.
Recepción de sobornos multimillonarios.
Ocultamiento patrimonial mediante empresas pantalla y estructuras offshore.
Simulación de contratos y facturación ficticia.
Adquisición de bienes suntuosos con dinero ilícito.
El caso continúa en investigación dentro de la Operación Cobra, considerado uno de los mayores esquemas de corrupción detectados en el sistema de salud dominicano.
