SANTO DOMINGO.- La Fiscalía de La Romana, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Co…
Tag Archives: Lavado de Activos
Pilarte pide anular condena por lavado
Santo Domingo.- La diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, recurre en casación y pide anular la condena de cinco años de cárcel al ser hallada culpable de…
Diputada Rosa Amalia Pilarte se enfrenta hoy a juicio acusada de lavado de dinero del narco
Santo Domingo, RD.- La diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en La Vega, Rosa Amalia Pilarte, tendrá este miércoles la primera audiencia del juicio de fondo que se dictó en su contra po…
Ministerio Público logra envíen a juicio a la diputada Rosa Amalia Pilarte López, acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico
El Ministerio Público logró este lunes que fuera enviada a juicio la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Ministerio Público y DNCD arrestan dos personas por narcotráfico y lavado de activos en caso Paco
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a dos personas mediante varios operativos del caso Pa…
Acciones de la banca múltiple en la prevención de lavado de activos
El Programa de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero y Contra Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) es una de las principales obligaciones normativas de las entidades financieras. Su finalidad es prote…
RD y Estados Unidos crean grupo de trabajo para evitar el lavado de activos
La mañana de este jueves el presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro a puertas cerradas con autoridades del gobierno de los Estados Unidos, en el marco del tercer diálogo de alto nivel sobre refo…
Advierten consecuencias económicas y sociales del lavado de activos
A nivel mundial, el lavado de activos representa entre 2 al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), según se expuso en el marco de un taller organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la Repúbli…
Envían a juicio de fondo a hombre acusado por drogas y lavado de activos en Tenares
En el lugar, los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocuparon 15 porciones de marihuana, comprobada mediante certificación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif)…
Realizan varios allanamientos en Santiago por caso de lavado de activos
El Ministerio Público en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizan hoy varios allanamientos en distintos puntos de Santiago.