Santo Domingo.- La diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, recurre en casación y pide anular la condena de cinco años de cárcel al ser hallada culpable de integrar una red de lavado de activos que dirigía su pareja Miguel Arturo López (Miky López). La legisladora, a través de su abogado, José Félix,Continue reading “Pilarte pide anular condena por lavado”
Tag Archives: Lavado de Activos
Diputada Rosa Amalia Pilarte se enfrenta hoy a juicio acusada de lavado de dinero del narco
Santo Domingo, RD.- La diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en La Vega, Rosa Amalia Pilarte, tendrá este miércoles la primera audiencia del juicio de fondo que se dictó en su contra por la acusación de lavar más de 4,000 millones de pesos provenientes del narcotráfico. La legisladora, cuyo esposo, dos hijos y una hermana enfrentan la misma acusación penal en jurisdicción ordinaria, no tieneContinue reading “Diputada Rosa Amalia Pilarte se enfrenta hoy a juicio acusada de lavado de dinero del narco”
Ministerio Público logra envíen a juicio a la diputada Rosa Amalia Pilarte López, acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico
El Ministerio Público logró este lunes que fuera enviada a juicio la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Ministerio Público y DNCD arrestan dos personas por narcotráfico y lavado de activos en caso Paco
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a dos personas mediante varios operativos del caso Paco, que se llevaron a cabo luego de una exhaustiva investigación a una red criminal de tráfico de drogas y lavado de activos.
Acciones de la banca múltiple en la prevención de lavado de activos
El Programa de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero y Contra Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) es una de las principales obligaciones normativas de las entidades financieras. Su finalidad es proteger a las organizaciones de ser utilizadas para el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos económicos que ponen en riesgo el sistema financiero y la seguridad nacional.
RD y Estados Unidos crean grupo de trabajo para evitar el lavado de activos
La mañana de este jueves el presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro a puertas cerradas con autoridades del gobierno de los Estados Unidos, en el marco del tercer diálogo de alto nivel sobre reformas institucionales.
Advierten consecuencias económicas y sociales del lavado de activos
A nivel mundial, el lavado de activos representa entre 2 al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), según se expuso en el marco de un taller organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana.
Envían a juicio de fondo a hombre acusado por drogas y lavado de activos en Tenares
En el lugar, los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocuparon 15 porciones de marihuana, comprobada mediante certificación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Realizan varios allanamientos en Santiago por caso de lavado de activos
El Ministerio Público en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizan hoy varios allanamientos en distintos puntos de Santiago.