Santo Domingo, RD.- La diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en La Vega, Rosa Amalia Pilarte, tendrá este miércoles la primera audiencia del juicio…
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El Ministerio Público logró este lunes que fuera enviada a juicio la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a dos personas mediante varios operativos del caso Paco, que se llevaron a cabo luego de una exhaustiva investigación a una red criminal de tráfico de drogas y lavado de activos.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo recibió desde España, bajo extradición, al nacional dominicano Roberto Gonzalo Osoria Guzmán (Tricom), responsable de mover más de tres millones de dólares procedentes del tráfico internacional de drogas.
El Programa de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero y Contra Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) es una de las principales obligaciones normativas de las entidades financieras. Su finalidad es proteger a las organizaciones de ser utilizadas para el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos económicos que ponen en riesgo el sistema financiero y la seguridad nacional.
La mañana de este jueves el presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro a puertas cerradas con autoridades del gobierno de los Estados Unidos, en el marco del tercer diálogo de alto nivel sobre reformas institucionales.
A nivel mundial, el lavado de activos representa entre 2 al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), según se expuso en el marco de un taller organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana.
En el lugar, los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocuparon 15 porciones de marihuana, comprobada mediante certificación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
El Ministerio Público en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizan hoy varios allanamientos en distintos puntos de Santiago.