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Ponen en marcha la Operación Guepardo contra red de estafa y lavado de activos

SANTO DOMINGO.- La Fiscalía de La Romana, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF), de la Policía Nacional, puso enContinue reading “Ponen en marcha la Operación Guepardo contra red de estafa y lavado de activos”

Desmantelan red de contrabando de cigarrillos en Santo Domingo Este

SANTO DOMINGO, RD. Agentes de la Dirección Central de Inteligencia de la Policía Nacional (DINTEL), en coordinación con la Dirección Penal del Ministerio Público, realizaron un allanamiento en una vivienda de dos niveles ubicada en el sector El Tamarindo, Santo Domingo Este. En dicho lugar detuvieron seis integrantes de una organización criminal dedicada a la importación, comercializaciónContinue reading “Desmantelan red de contrabando de cigarrillos en Santo Domingo Este”

Pareja de dominicanos son acusados de robos de productos minoristas en New York

Una pareja de dominicanos enfrenta la justicia por estar acusados ​​de hurtar más de dos millones de dólares al ser parte de una red que robada productos como maquillaje de alta gama, perfumes, productos de bellezas, ropa de diseñador y accesorios bajo el nombre de Yvellisse Fashion. , LLC, que operaba en Nueva York yContinue reading “Pareja de dominicanos son acusados de robos de productos minoristas en New York”

Investigan presunta red mafiosa que estaría traficando haitianos por el AILA

AEROPUERTO LAS AMERICAS.-Los organismos de seguridad del Estado investigan una supuesta red mafiosa que estaría traficando con ciudadanos haitianos a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), con destino a Centroamérica y México, desde donde los migrantes se trasladarían ilegalmente a territorio estadounidense, según informes suministrados en esa terminal aeroportuaria. De acuerdo con losContinue reading “Investigan presunta red mafiosa que estaría traficando haitianos por el AILA”

Qik Banco Digital lanza red de subagentes bancarios

Qik Banco Digital Dominicano, S.A. – Banco Múltiple, filial de Grupo Popular y primer neobanco del país, informó el inicio de operaciones de su red de Subagentes Bancarios Qik, a través de la cual sus clientes pueden depositar efectivo en múltiples comercios en su Cuenta Qik, de manera rápida y confiable. La incorporación de esteContinue reading “Qik Banco Digital lanza red de subagentes bancarios”

Investigan policías por red de internet en La Victoria

Santo Domingo, RD.- Por la alta conexión a internet que de manera clandestina poseían reclusos de La Victoria, y la que les facilitaba la comisión de delitos, se investigará a los policías asignados en la vigilancia y seguridad de ese penal para establecer responsabilidades. Así lo informó el titular de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Hernández Basilio, quien dijo que se apoderó al procuradorContinue reading “Investigan policías por red de internet en La Victoria”